美克國際家具股份有限公司關(guān)于召開2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼:600337 證券簡(jiǎn)稱:美克股份 編號(hào):臨2013- 007

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、召開會(huì)議基本情況

1、會(huì)議召開時(shí)間:2013年3月27日上午10:00

2、股權(quán)登記日:2013年3月20日

3、會(huì)議召開地點(diǎn):新疆烏魯木齊市北京南路506號(hào)美克大廈6樓會(huì)議室

4、召集人:公司董事會(huì)

5、會(huì)議的表決方式:本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票方式進(jìn)行表決。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

三、會(huì)議出席對(duì)象

1、截至2013年3月20日(股權(quán)登記日)下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東或其代理人均有權(quán)以會(huì)議通知公布的方式出席本次股東會(huì)議并參加表決;

2、不能親自出席股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以書面形式委托代理人(被委托之代理人不必為本公司股東)代為出席會(huì)議和參加表決;

3、公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書等高級(jí)管理人員、見證律師等。

四、會(huì)議登記方法

1、登記手續(xù):個(gè)人股東親自出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡;接受委托代理他人出席會(huì)議的,還應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。

法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會(huì)議的,代理人還應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。異地股東可用信函或傳真等方式進(jìn)行登記。

2、登記地點(diǎn):公司證券事務(wù)部。

3、登記時(shí)間:2013年3月26上午10:00—14:00,下午15:00—19:00。

五、其它事項(xiàng):

1、會(huì)期半天,食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。

2、聯(lián)系地址:新疆烏魯木齊市北京南路506號(hào)

聯(lián)系人:黃新、馮蜀軍

電話:0991—3836028

傳真:0991—3628809、3838191

郵編:830011

特此公告。

美克國際家具股份有限公司董事會(huì)

二一三年三月八日

授權(quán)委托書

美克國際家具股份有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2013年3月27日召開的美克國際家具股份有限公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。

委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:

委托人身份證號(hào): 受托人身份證號(hào):

委托人持股數(shù): 委托人股東賬戶號(hào):

委托日期: 年 月 日

備注:

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“”,對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。