關(guān)于修改公司章程的公告

證券代碼：603008

股票簡稱：喜臨門

編號：2013-003

喜臨門(603008,股吧)家具股份有限公司

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

根據(jù)浙江證監(jiān)局2012年12月12日出具的《關(guān)于喜臨門家具股份有限公司治理情況綜合評價結(jié)果和整改意見的通知（浙證監(jiān)上市字【2012】221號文件及相關(guān)法律法規(guī)的要求，經(jīng)公司第二屆董事會第三次會議審議通過，同意對公司章程進(jìn)行修改，該修訂尚需提交股東大會審議，在股東大會審議通過之日起實(shí)施。

特此公告。

董事會

二一三年一月四日

第二屆監(jiān)事會第二次會議決議的公告

證券代碼：603008

股票簡稱：喜臨門

編號：2013-002

喜臨門家具股份有限公司

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

喜臨門家具股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第二次會議于2013年1月4日在浙江省紹興市二環(huán)北路1號公司A樓國際會議廳召開。公司監(jiān)事朱瑞土先生、張秀飛女士、陳理政先生出席了會議，董事會秘書張克勤先生與保薦機(jī)構(gòu)列席了會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和公司《公司章程》的規(guī)定。會議通過書面記名投票的表決方式形成了如下決議：

一、審議通過了《〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》

表決結(jié)果：同意：3票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

本議案尚需提交股東大會審議通過。

特此公告。

喜臨門家具股份有限公司監(jiān)事會

二一三年一月四日

關(guān)于聘任公司副總裁的公告

證券代碼：603008

股票簡稱：喜臨門

編號：2013-005

喜臨門家具股份有限公司

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

喜臨門家具股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第三次會議審議通過《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》。根據(jù)總裁張克勤先生提名，同意聘任俞雷為公司副總裁。（簡歷及獨(dú)立董事意見見附件）

特此公告。

喜臨門家具股份有限公司董事會

二一三年一月四日

附件：俞雷簡歷

俞雷，男，1972年8月出生，大專學(xué)歷，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。曾任帥康集團(tuán)浙江康納電器有限公司總經(jīng)理、貝因美(002570,股吧)集團(tuán)全國銷售總監(jiān)、歐萊雅（中國）有限公司區(qū)域經(jīng)理、愛芬食品（北京）有限公司高級客戶主任等職。

喜臨門家具股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司聘任副總裁的獨(dú)立意見

喜臨門家具股份有限公司于2013年1月4日召開了第二屆董事會第三次會議，我們作為該公司的獨(dú)立董事根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》的規(guī)定對其中提交會議審議的《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》進(jìn)行了審查和監(jiān)督，現(xiàn)就此事項(xiàng)發(fā)表意見：

本次董事會會議，公司總裁張克勤先生根據(jù)《公司法》和本公司章程的規(guī)定，提名俞雷先生為公司副總裁。提名人的資格及提名程序合法有效，候選人具備有關(guān)法律、法規(guī)及本公司章程規(guī)定的任職資格。同意將上述副總裁人選提交公司本次董事會會議審議。

獨(dú)立董事：張冰冰、陳建根、何美云

二一三年一月四日